Legea nr.129 din 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor pe BookMaster si BookZone

Despre Contact FAQs

Spune-ti parerea

Promoveaza magazin

Book Master

Suport Clienti

+4 0748 400 200

Categorii

Legea nr.129 din 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor

65.0 RON

Acest produs este publicat la data de 30-09-2023 si vandut de BookZone. Vanzatorul isi asuma corectitudinea datelor publicate.

Cod intern:

Disponibilitate:

Categorie:

Producator:

Adauga in cos

Recomanda:

Descriere Parerile clientilor

Descriere Legea nr.129 din 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor

La data de 18 iulie 2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, care a abrogat Legea nr. 656/2002, act normativ ce reglementa aceasta materie. Prin Legea nr. 129/2019, cadrul legal in acest domeniu a fost schimbat si pus in acord cu Directivele (UE) 2015/849 si (UE) 2016/2258, care trebuiau transpuse in sistemul legislativ national. Noua lege aduce atat noutati, cat si modificari importante in materia prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, dintre care, exempli gratia, mentionam:• Reglementarea institutiei beneficiarului real;• Instituirea unor registre informative (registrul central organizat la nivelul ONRC, registrul central organizat la nivelul Ministerului Justitiei si registrul central organizat la nivelul ANAF);• Suprimarea actiunilor la purtator;• Modificari ale prevederilor referitoare la entitatile raportoare si obligatiile ce revin acestora;• Modificari ale regimului tranzactiilor suspecte si al altor tranzactii ce trebuie raportate Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;• Modificari privitoare la raspunderea contraventionala etc

Additional Information

Eos no lorem eirmod diam diam, eos elitr et gubergren diam sea. Consetetur vero aliquyam invidunt duo dolores et duo sit. Vero diam ea vero et dolore rebum, dolor rebum eirmod consetetur invidunt sed sed et, lorem duo et eos elitr, sadipscing kasd ipsum rebum diam. Dolore diam stet rebum sed tempor kasd eirmod. Takimata kasd ipsum accusam sadipscing, eos dolores sit no ut diam consetetur duo justo est, sit sanctus diam tempor aliquyam eirmod nonumy rebum dolor accusam, ipsum kasd eos consetetur at sit rebum, diam kasd invidunt tempor lorem, ipsum lorem elitr sanctus eirmod takimata dolor ea invidunt.

Sit erat duo lorem duo ea consetetur, et eirmod takimata.
Amet kasd gubergren sit sanctus et lorem eos sadipscing at.
Duo amet accusam eirmod nonumy stet et et stet eirmod.
Takimata ea clita labore amet ipsum erat justo voluptua. Nonumy.

Sit erat duo lorem duo ea consetetur, et eirmod takimata.
Amet kasd gubergren sit sanctus et lorem eos sadipscing at.
Duo amet accusam eirmod nonumy stet et et stet eirmod.
Takimata ea clita labore amet ipsum erat justo voluptua. Nonumy.

0 pareri despre Legea nr.129 din 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor

Ai cumparat Legea nr.129 din 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor sau detii deja produsul? Fii primul care isi spune parerea pe BookMaster.